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中国天化工集团有限公司股东特别大会通告
发布日期:2022-04-19 23:12   来源:未知   阅读:

  兹通告中国天化工集团有限公司(“本公司”)谨订于二零一二年六月十五日(星期五)下午四时三十分假座香港湾仔港湾道30号新鸿基中心1101-12室举行股东特别大会(“股东特别大会”),藉以考虑并酌情通过以下决议案(不论有否作出修订):

  2.“动议待包销协议(定义见下文)之条件获达成后,(a)批准公开发售(定义见下文)及其项下拟进行之交易,及就本决议案而言,“公开发售”指建议以公开发售方式发行1,491,266,346股股份(定义见上文1号决议案,“发售股份”)予于厘定公开发售配额之参考日期当日名列股东名册之本公司合资格股东(“合资格股东”),惟不包括登记地址在香港境外而董事经作出有关查询后,认为经计及有关地方之法例之法律限制及当地有关监管机关或证券交易所之规定后,不向该等股东提呈公开发售乃属必须或适宜之股东(“除外股东”);认购价为每股股份0.150港元,比例为每持有一(1)股已发行股份可获发两(2)股发售股份,受限于本公司与汇盈证券有限公司(“包销商”)所订立日期为二零一二年四月二十六日之包销协议(“包销协议”,包括(如有)据此签订之所有补充协议或契约)所载列之条件及条款达成或获豁免,注有“A”字样之包销协议副本已送呈大会,并由股东特别大会主席签署以资识别);(b)授权董事根据公开发售配发及发行发售股份,惟发售股份可按比例发售、配发或发行予合资格股东,特别是董事经考虑到本公司组织章程细则或香港以外任何地区之任何法例限制或责任或香港以外任何地区之任何认可监管机关或任何证券交易所之规则及法规后,可在彼等认为必要、合适或权宜之情况下,将除外股东排除或作出其他安排;(c)批准、确认及追认包销协议及其项下拟进行之交易(包括但不限于由包销商承购未获认购之发售股份(如有)之安排);及(d)授权任何董事在彼等酌情认为适当、必要及恰当且符合本公司及其股东利益之情况下签署及签立有关文件,并就配发及发行发售股份、实行公开发售及包销协议、行使或强制执行本公司在包销协议下之任何权利作出一切有关行动及事宜,以及对包销协议之条款作出及同意作出修订。”。

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